Tullkriminalpolisen

Tullkriminalpolisen
- ZKA -

logotyp
Statsnivå Federation
placera En del av en högre statlig myndighet, som direktorat VIII i General tull Directorate
Tillsynsmyndighet Federala finansministeriet
grundande 12 juli 1992
Huvudkontor Köln , Nordrhein-Westfalen
Myndighetsledning Rainer Mellwig, styrelseordförande
Tjänare cirka 1000
Webbnärvaro www.zoll.de

Den Zollkriminalamt ( ZKA ) är säte för den tyska tullutredningstjänst , vars huvuduppgift är att åtal och förebyggande av medium, allvarlig och organiserad tull brott. Den samordnar och leder utredningarna från de åtta anslutna tullutredningsbyråerna och deras 24 avdelningskontor. I särskilt viktiga fall kan tullkriminalpolisen utföra utredningar själv. Det fungerar också som ett av de centrala kontoren för information och kommunikation i den tyska federala tullmyndigheten . Det rymmer också det tyska centralkontoret för utredningar av finansiella transaktioner, Financial Intelligence Unit ( FIU ).

Som direktorat VIII är tullkriminalpolisen en del av General Customs Directorate ( GZD ), en högre federal myndighet inom portföljen för Federal Ministry of Finance . Med tanke på dess lagligt standardiserade ställning i nätverket av tyska säkerhetsmyndigheter som en funktionell enhet inom GZD har tullkriminalpolisen dock en särskild ställning.

En del av byggnaden av tullkriminalpolisen i Köln-Dellbrück

Tullkriminalpolisen har sitt huvudkontor i Köln . Det finns också kontor i Berlin , Weiden idOPf ., Frankfurt / Oder , Wiesbaden , Bonn , Münster och Linnich .

Föregångaren för Zollkriminalamt var det 1952 etablerade Customs Criminal Institute .

uppdrag

Den rättsliga grunden för tull Investigation service och därmed också för tullkriminalpolisen är tull Investigation service Act (ZFdG). Den reglerar befogenheterna och ansvarsområdena för tullundersökningstjänsten och möjliggör bland annat att ingripa i telekommunikation och korrespondens för att få tidig kunskap om allvarliga kränkningar inom jurisdiktionsområdet. ZKA-tjänstemännen är utredare för åklagarmyndigheten, men inte poliser.

Ytterligare rättsliga grunder härrör från lagarna om ZKA: s enskilda verksamhetsområden (t.ex. utrikeshandelslagen (AWG) , tullförvaltningslagen eller Europeiska unionens tullkod ).

Enligt avsnitt 1 i Financial Administration Act (FVG) är Tulldirektoratet som helhet en federal finansmyndighet med rang som en högre federal myndighet.

Organisation och uppgifter

Avdelning A - Internationellt samarbete, riskhantering, central teknisk förvaltning

Avdelning B - Övervakning av utrikeshandeln och tullbrott

Avdelning C - Tullutredningsstöd

Avdelning D - Financial Intelligence Unit (FIU)

Nationellt huvudkontor ( Financial Intelligence Unit ) för mottagning, insamling och utvärdering av rapporter om ovanliga eller misstänkta finansiella transaktioner för att bekämpa

Huvudkontoret är organisatoriskt oberoende och arbetar professionellt oberoende inom ramen för sina uppgifter och befogenheter (avsnitt 27.2 i GwG). Det är en oberoende funktionell myndighet inom tullkriminalpolisen och fungerar inte i sig själv som en kriminell åklagare.

Regionalt kontaktkontor för Världstullorganisationen för Västeuropa

Internationellt namn: Regional Intelligence Liaison Office for Western Europe (RILO-WE)

  • Utvärdering och analys av beslag av tullmyndigheterna
  • Planering och samordning av regionala och internationella tulloperationer
  • Kontaktpunkt för internationella organisationer

Utbildningen av tulltjänstemän för att bli tullutredare och deras vidareutbildning sker också så långt det är möjligt vid själva tullkriminalpolisen.

förvaltning

Ledningen för tullkriminalpolisen betalas enligt lönegrupp B 6 och ställföreträdaren enligt B 3.

VD (sedan 2016: VD för styrelsen) Vice VD (sedan 2016: Vice VD i styrelsen)
Juli 1992 - April 2010 Karl-Heinz Matthias Juli 1992 - oktober 2008 Paul Wamers
Oktober 2010 - December 2011 Paul Wamers Oktober 2008 - November 2012 Margrit Neumann
Januari 2012 - juli 2018 Norbert Drude sedan november 2012 Werner Turek
sedan januari 2019 Rainer Mellwig

Sedan 2016 har den officiella titeln som chef för ZKA varit ordförande för direktorat VIII vid generaldirektoratet . Benämningen av biträdande chef är avdelningschef A för direktorat VIII eller biträdande direktör .

historia

Föregångare myndigheter

Liksom efter första världskriget hade skattemoral nått en lågpunkt efter andra världskriget och smugglings- och smugglingsaktiviteterna antog hotande proportioner. Särskilt förfalskningar av dokument inträffade i olika former och kvaliteter, så att deras utredning orsakade stora problem för tulltjänstemännen på platsen. 1949 inrättades därför Central Customs Message Center i Frankfurt am Main . Två år senare slogs detta samman med det nyetablerade tullkriminalvetenskapslaboratoriet vid tulltekniska undersökningsinstitutet (ZPLA) i Köln. Den 1 januari 1952 inrättade den federala finansministern sedan Customs Criminal Investigation Institute (ZKI), som utvidgades efter modellen för Federal Criminal Police Office (BKA) och tog på sig särskilda uppgifter, särskilt inom rättsmedicinska området. vetenskap.

1986, som Central Customs Investigation Office, fick ZKI sina egna utredningsbefogenheter och status som en lokal federal myndighet med riksomfattande ansvar. En plötslig ökning av uppgifterna framkom framför allt inom områdena övervakning av utrikeshandel och trafik med marknadsregleringsvaror, bekämpning av narkotikasmuggling och internationellt juridiskt och administrativt bistånd från tullmyndigheterna. Ytterligare uppgifter kom också från EU: s inre marknad och tyska återförening.

Grundandet av ZKA

1989 erkände den federala regeringen de höga bördorna för ZKI som det centrala kontoret för tullutredningar. Som ett resultat beslutade det i februari 1991, förutom att förbättra kvaliteten på exportkontrollerna, också att utvidga ZKI: s centrala funktion för informationsutbyte mellan licens-, övervaknings- och brottsbekämpande myndigheter. Med lagen om ändring av Finance Administration Act och andra lagar ( Federal Law Gazette I s. 1222 ), som trädde i kraft den 15 juli 1992, genomförde den denna politiska resolution. Enligt § 1 nr 3 i skatteförvaltningslagen var tullkriminalmyndigheten, som den federala myndigheten, den centrala myndighet som ansvarade för utredningar av särskild betydelse inom tullförvaltningen.

Namnet ändrades också eftersom termen "Zollkriminalinstitut" främst uttryckte den nu icke-prioriterade kriminaltekniska inriktningen från ZKI: s tidiga år.

Sedan 1998 har tullkriminalcentralen varit inrymd i den tidigare barocken Moorslede i Dellbrück- distriktet i Köln .

Med tanke på det föränderliga Europa ändrade den tyska tullutredningen sin form i början av det nya årtusendet. Den europeiska inre marknaden och öppnandet av gränserna har förändrat brottssituationen, inklusive tullutredningar, långtgående.

För att kunna bekämpa tullbrott effektivt och hållbart under förändrade förhållanden reformerades också tullundersökningstjänsten grundläggande. Under omstruktureringen koncentrerades 21 tullkontor med 31 kontor till 8 tullkontor och 24 kontor. Dessutom har dessa avdelningar nu också varit organisatoriskt kopplade till ZKA.

Med lagen om den nya förordningen om tullundersökningstjänsten (Zollfahndungsneuregelungsgesetz - ZFnrG) ( Federal Law Gazette I s. 3202 ), organiserades tullutredningstjänstens organisation och ZKA: s uppgifter och befogenheter 2002 och tullutredningen Service Act (ZFdG) blev en oberoende rättslig grund för åtgärder för den skapade tullutredningen. En enhetlig organisationslinje med strikta förbindelser mellan tullundersökningskontoren och ZKA bör säkerställa ett samordnat arbete med tullutredningen under tullbrottsverkets enhetliga tak.

Inrättande av generaldirektoratet

När lagen om omorganisation av tullförvaltningen ( Federal Law Gazette I s. 2178 ) trädde i kraft den 1 januari 2016 integrerades ZKA som ett direktorat med ordinarie nummer VIII i det nyetablerade General Tulldirektoratet (GZD) med huvudkontor i Bonn. Direktorat VIII är fortfarande baserat i Köln och har behållit allt tekniskt ansvar.

Övertagande av huvudkontoret för utredningar av finansiella transaktioner från BKA

Den 26 juni 2017 i lagen för genomförandet av den fjärde EU-direktivet om penningtvätt, genomförande av EU: s pengaöverföring förordningen och omorganisationen av centralbyrå för finansiella transaktioner Undersökningar ( BGBl I s. 1822 ) fastställde Central Kontoret för utredningar av finansiella transaktioner som en tysk finansiell underrättelseenhet (FIU). Flyttade från BKA i affärsområdet inom det federala inrikesministeriet till tullen i det federala finansministeriets affärsområde och anslutet till ZKA som en ny avdelning med regelbrevet D.

Medierapporter

  • I november 1999 uppstod en rikstäckande korruptionsskandal i Reuter-affären . upptäcktes i tullförvaltningen. I flera år hade tullutredare föredragit en viss leverantör för favoriter värda mer än 100 000 euro vid upphandling av avlyssningsteknologi . Som ett resultat undersökte olika myndigheter i Tyskland mer än 400 personer för att ha utnyttjat och tagit mutor.
  • År 2004 ställde tullkriminalpolisen upp offentligt vid Frankfurts tulltjänsteman Stefan R. Han hade förhindrat att kärnvapen smugglades in i Iran och avskedades för att ha påstått att han hade överskridit sin kompetens. Medan Oberfinanzdirektion Koblenz, ansvarig för Frankfurts flygplats , försökte försvara den offentligt starkt kritiserade uppsägningen, berömde tullkriminalpolisen den avskedade tjänstemannens meriter för att försvara sig mot en "fara för Förbundsrepubliken Tysklands yttre förbindelser". Ärendet väckte uppståndelse rikstäckande och lockade också uppmärksamhet utomlands. Uppsägningen upphävdes ursprungligen den 13 november 2006 av förvaltningsdomstolen i Frankfurt am Main. Oberfinanzdirektion överklagade detta. Efter sju år av rättslig tvist upphävdes slutligen uppsägningen av Hessians förvaltningsdomstol den 8 juni 2011 efter återförvisning av den federala förvaltningsdomstolen .
  • 2005 använde berusade tjänstemän vid utbildningscentret för specialstyrkor i Stetten am kalten Markt olagliga skjutvapen med övningsammunition. Tullkriminalpolisen svarade omedelbart och initierade disciplinära åtgärder mot förövarna.
  • 2011–2012, som en del av analysen av Chaos Computer Club och den efterföljande presstäckningen i fallet med den så kallade " statstrojanen ", blev det känt att tullkriminalpolisen också hade skaffat den kontroversiella programvaran från DigiTask och använde det i flera fall.
  • Den 14 juli 2020 sökte huvudkontoret för utredningar av finansiella transaktioner vid tullkriminalpolisen , som först inrättades 2017, av åklagaren och polisen. Det fanns misstankar om att motverka bestraffning på kontoret eftersom " Spiegel " tidigare hade rapporterat om penningtvätt i samband med transaktioner i afrikanska länder som inte vidarebefordrades eller vidarebefordrades sent av det relevanta kontoret i ZKA.

litteratur

  • Paul Wamers, Bernd Josef Fehn: manuell tullutredning. O. Schmidt, Köln 2006, ISBN 3-504-46001-6 .
  • Paul Wamers: Tull- och tullutredning. I: Criminalisten. 20. Vol., H. 4, 1988, s. 153 \ u2013156.
  • Paul Wamers: Customs Criminal Police Office. Position, konsekvenser och syn. I: Den tyska tulltjänstemannen. 47. Jg., Nr 4, 1994, s. F 37-F 39 och nr 5, s. F 47f., F 53
  • Paul Wamers: Gemensamma utredningsgrupper om droger från tull och polis i Förbundsrepubliken Tyskland. I: Criminalisten. 24: e volym, H. 12, 1992, s. 542 \ u2013544.

webb-länkar

Individuella bevis

  1. ↑ Arkivlänk ( Memento från 4 mars 2016 i Internetarkivet )
  2. ↑ Tull online - specialavdelningar. Hämtad 9 augusti 2017 .
  3. ↑ Förbundsregeringen | Artikel | Med mer personal mot penningtvätt. Hämtad 9 augusti 2017 .
  4. ↑ De knepiga gåvorna från spionens specifikationer. I: Hamburger Morgenpost. 9 november 2000.
  5. ↑ KORRUPTION: Riktad fördel. I: Fokus. Nr 30, 2001.
  6. ↑ Av handgranater och atomiska detonatorer. I: Hessischer Rundfunk. 12 november 2006.
  7. ↑ Avvisades för för vaksam: Hur myndigheter trakasserar en liten tulltjänsteman ( Memento från 13 december 2007 i Internetarkivet ) ZDF-Frontal21 från 25 september 2007.
  8. ^ Den tyska förbindelsen. ( Memento från 24 juli 2008 i Internetarkivet ) I: Haaretz . 28 november 2007.
  9. ↑ Tulltjänsteman stämmer tullen. I: Frankfurter Neue Presse. 14 november 2006.
  10. ↑ Tullsekreterare z. A. försvarar sig framgångsrikt mot uppsägning. Pressmeddelande från Hess. VGH av den 8 juni 2011.
  11. ↑ Tull särskild enhet upplopp i träningscenter. I: Südwestrundfunk . 22 december 2005.
  12. ↑ Slutrapport från Federal Data Protection Commissioner
  13. ^ Ansgar Siemens, Jörg Diehl: Utredarna vidtar åtgärder mot en särskild tullenhet. I: Der Spiegel (online). 14 juli 2020, nås 15 juli 2020 .

Koordinater: 50 ° 58 ′ 34 ″  N , 7 ° 3 ′ 47 ″  E