Mossack Fonseca
| Mossack Fonseca & Co.
| |
|---|---|
 | |
| juridiskt dokument | |
| grundande | 1977 |
| Sittplats | Panama City |
| förvaltning | Rubén Hernández ( VD ) |
| Antal anställda | över 500, inklusive över 40 advokater |
| Gren | Affärs- och skatterätt |
| Hemsida | www.mossfon.com |
Mossack Fonseca & Co. (Mossfon) är ett tidigare globalt advokatföretag med säte i Panama City i Panama . I mitten av mars 2018 meddelade advokatbyrån att den skulle avbryta verksamheten i slutet av månaden.
Affärsverksamhet
Mossack Fonseca hade 44 kontor runt om i världen . Företaget grundades 1977 av Jürgen Mossack som Jürgen Mossack Lawfirm , 1986 samarbetade Mossack med Ramón Fonseca Mora . Företaget är specialiserat på affärsjuridik och investerarrådgivning och erbjuder ett brett utbud av tjänster för brevlådesföretag . Mossack Fonseca är ett av sju företag i Panama som representerar över hälften av de företag som är registrerade där. Företaget anses vara en av marknadsledarna inom postlådaföretagstjänster.
I början av 2015 sökte Düsseldorfs åklagarmyndighet flera Commerzbank -filialer misstänkta för medhjälp till skatteflykt. Deutsche Commerzbank ska ha hjälpt kunder att skapa pengar på Luxemburgs Commerzbanks konton och investera dem i panamanska falska företag. För detta ändamål ordnade banken ett konto med sitt filial i Liechtenstein , som samarbetade med Liechtensteins filial av Mossack Fonseca.
Företags advokater varit informella ambassadörer för panamansk finans och rekryterade investerare.
Ramón Fonseca är den andra vice ordföranden för Panameñista-partiet , som gav Panamas tidigare president Juan Carlos Varela . Ramón Fonseca anses vara den före detta presidentens närmaste förtrolige. Fonseca tog tjänstledigt som presidentrådgivare tre veckor innan Panama Papers publicerades (se nedan).
Panama Papers
Advokatfirman Mossack Fonseca hjälpte till att starta över 300 000 brevlådesföretag i 21 skatteparadis .
Den 3 april 2016 publicerade flera internationella medier i samarbete med International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) några artiklar om Mossack Fonsecas kunder och deras finansiella konstruktioner i skatteparadis. Artiklarna baserades på koncernens icke-offentliga kunddata som hade läckt ut till Süddeutsche Zeitung av en visselblåsare .
Süddeutsche Zeitung rapporterade i oktober 2016 att företaget var ekonomiskt "i slutet" på grund av publiceringen av internerna. Mossack och Fonseca häktades i mitten av februari 2017. I april 2017 släpptes de provisoriskt mot borgen på en halv miljon US -dollar vardera, under förutsättning av villkor; utredningen om misstanke om bistånd för skatteflykt och penningtvätt fortsätter.
I mitten av mars 2018 meddelade advokatbyrån att den skulle avbryta verksamheten i slutet av månaden. Några anställda fortsätter att vara anställda för att svara på förfrågningar från myndigheter såväl som offentliga och privata parter.
I oktober 2020 sattes grundaren Mossack och hans tidigare affärspartner Fonseca ut för en global sökning efter att arrestordrar utfärdats i Tyskland på anklagelser om medhjälp till skatteflykt och bildandet av en kriminell organisation .
webb-länkar
- Mossack Fonsecas webbplats (engelska)
- Hans Leyendecker , Frederik Obermaier , Bastian Obermayer och Vanessa Wormer : Företaget . Süddeutsche.de , 3 april 2016.
- Ken Silverstein: Advokatbyrån som arbetar med oligarker, penningtvättare och diktatorer . Vice.com , 3 december 2014. (engelska)
Individuella bevis
- ^ Mossack Fonseca Celebra el 25 ° Aniversario de su oficina de BVI . Panama Economy Insight, 4 september 2012. (spanska)
- ^ Mossack Fonseca ( sidan är inte längre tillgänglig , sök i webbarkiv ) Info: Länken markerades automatiskt som defekt. Kontrollera länken enligt instruktionerna och ta sedan bort detta meddelande. på chambersandpartners.com .
- ↑ Skal och hyllor . 7 april 2012.
- ^ David A. Graham: Vad är Mossack Fonesca, advokatbyrån i Panama Papers? I: The Atlantic , 4 april 2015, öppnade 10 februari 2018.
- ↑ http://www.mossackfonseca.com/
- ^ Hur jag lärde mig att undvika skattmannen på Brittiska Jungfruöarna .
- ↑ Arkiverad kopia ( Memento den 13 mars 2013 i Internetarkivet )
- ^ Misstänkt skatteflykt: razzia mot Commerzbank . 24 februari 2015.
- ↑ PANAMA . Arkiverad från originalet den 13 april 2013. Hämtad 3 januari 2015.
- ^ Fonseca avgår som presidentrådgivare. prensa.com från 11 mars 2016
- ↑ theguardian.com 3 april 2016: Vad är Panama Papers? En guide till historiens största dataläckage
- ↑ En källa, 400 journalister: Panamadokumentens historia. 3 april 2016, hämtad 3 april 2016 .
- ↑ Frederik Obermaier, Sebastian Schoepp: Skandaladvokatbyrån Mossack Fonseca är "i slutet". I: Süddeutsche Zeitung. 23 oktober 2016. Hämtad 28 oktober 2016 .
- ↑ sueddeutsche.de 3 april 2017: Slutet på ett skandalföretag
- ↑ Frederik Obermaier: I stort. Grundarna till advokatfirman Mossack Fonseca har släppts mot borgen. I: Süddeutsche Zeitung av den 24 april 2017, s. 17.
- ^ Mossack Fonseca går i konkurs. Süddeutsche Zeitung, 15 mars 2018, åtkomst samma dag.
- ↑ tagesschau.de: Tyska arrestordrar mot Panama Papers huvudmän. Hämtad 20 oktober 2020 .
